דיני איסור הלבנת הון מטילים חובות ציות, דיווח ובקרה על גופים פיננסיים, עסקים ויחידים, במטרה למנוע שימוש במערכת הכלכלית לפעילות בלתי חוקית. הפרת החובות עלולה להוביל לסנקציות כבדות, קנסות משמעותיים ופגיעה במוניטין.
התחום כולל ייעוץ בנושא עמידה ברגולציה, בניית מנגנוני ציות פנימיים, ליווי בביקורות וייצוג בהליכי אכיפה וחקירה. לאור החמרת האכיפה, נדרש ליווי משפטי מקצועי ומעודכן.
המשרד מסייע ללקוחות בהתמודדות עם דרישות החוק ובהגנה על זכויותיהם מול רשויות האכיפה.

להתמודדות מקצועית עם סוגיות של איסור הלבנת הון – פנו לעו״ד ברכה לייעוץ משפטי.